ind

Kebijakan Anti Money Laundry (AML)

Kegiatan pencucian uang adalah permasalahan yang besarnya mencapai lebih dari $500 Milyar per tahun. Kebijakan untuk melawan Pendanaan Terorisme dan Pencucian Uang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang juga dikenal dalam bahasa Perancis, Groupe d'action financière (GAFI), yaitu sebuah organisasi antarpemerintahan yang didirikan atas inisiatif dari G7 dengan kantor pusatnya bertempat di OECD dari Paris, Perancis.

FXCL Markets Ltd. berkomitmen terhadap standar internasional tertinggi anti money laundry (anti pencucian uang), yang ditetapkan berbasis global dan regional oleh MONEYVAL (Komite Ahli Evaluasi Tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Dewan Eropa) dan dijelaskan FATF dalam laporan FATF/MONEYVAL  mengenai metodologi Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang berkaitan dengan bidang pertukaran mata uang dan pengiriman uang.

Untuk tujuan itu, FXCL Markets Ltd. telah mengembangkan sebuah sistem canggih untuk memverifikasi dan mendokumentasikan data identifikasi klien dan untuk melacak semua data dari semua transaksi, mengelolanya secara mendetail. FXCL melacak secara seksama aktifitas transaksi yang mencurigakan dan signifikan dan melaporkan aktifitas tersebut untuk memberikan petunjuk yang komprehensif dan tepat waktu demi penegakan hukum.

Perusahaan tidak memproses transaksi ke atau dari negara-negara yang dianggap tidak kooperatif dengan jurisdiksi lain dalam usaha internasional untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga negara-negara yang tercantum dalam daftar NCCTs (Non-Cooperative Countries or Territories = Teritori atau negara yang tidak-kooperatif) yang diterbitkan oleh FATF pada tahun 2000. Untuk itu, FXCL Markets Ltd. TIDAK menerima klien atau dana klien dari negara-negara berikut :

Perusahaan berhak menolak untuk memproses pentransferan dana pada tahap manapun jika pentransferan tersebut terhubung dengan aktifitas kriminal atau pencucian uang dengan segala cara. Staff kami yang telah di ajarkan untuk memastikan kami telah memiliki perangkat yang memadai untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan financial, mungkin akan menolak permintaan withdrawal dan meminta informasi lebih lanjut untuk memverifikasi apakah benar orang yang meminta withdrawal adalah pemilik sebenarnya dari account tersebut.

Mohon diperhatikan bahwa peraturan perusahaan secara tegas mencegah tindakan apapun diambil atau data personal atau suatu account diproses oleh pihak ketiga dan memiliki hak untuk menolak memproses data personal klien atau meminta klien untuk menyediakan bukti tambahan untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang terlibat.

Seluruh tindakan yang diambil oleh perusahaan dengan tujuan untuk mencegah, mendeteksi dan mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional AML dan metodologi dan rekomendasi khusus yang terkait dengan bidang pengiriman uang dan pertukaran mata uang.